Begünstigte. Warum stoßen sie bei Behörden, Wirtschaftsprüfern und Banken verstärkt auf Interesse?

In letzter Zeit haben Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Identifizierung von Endbegünstigten von Einkommen immer mehr Aufmerksamkeit erregt.
Es wird eine Rechtsprechung entwickelt, die einen neuen Blick auf bestehende Geschäftsmodelle erzwingt und diese überdenkt. Die Offenlegung von wirtschaftlich Berechtigten ist nicht nur für Steuerbehörden, sondern auch für Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von Interesse.
Bei der SCHNEIDER GROUP möchten wir Sie über die neuesten Trends bei der Identifizierung von Endempfängern informieren, warum dies für jedes Unternehmen wichtig ist und welche Konsequenzen Sie beim Verschweigen dieser Informationen erwarten können.

THEMEN

• Riskante Steuersysteme im Zusammenhang mit der Einkommensverteilung zwischen russischen und ausländischen Unternehmen
• Überblick über die interessantesten und anfälligsten Fragen im Zusammenhang mit der Ermittlung der Endbegünstigten von Einkommen geben.
• Zusammenhang zwischen den Problemen der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und der Anwendung des Gesetzes 115-FZ zur Bekämpfung der Geldwäsche bei Erträgen aus Straftaten aufzeigen