Украина | Утверждена форма и содержание структуры собственности для юридических лиц

16/08/2021

11 июля 2021 г. вступает в силу приказ Министерства финансов № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» от 11.06.2021 г.

В 2019 г. в Украине было комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, которое, среди прочего, ввело обязательство ежегодно подавать данные о структуре собственности для всех компаний. Выполнение данного обязательства было отложено до момента принятия нормативно-правового акта, который должен был утвердить форму и содержание структуры собственности. Теперь, когда он принят, у компаний есть время до 11 октября 2021 г., чтобы представить структуру собственности государственному регистратору.

Структура собственности составляется в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором отражаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами. В ней нужно указать размер участия каждого из собственников, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица. Кроме того, необходимо описывать осуществление и характер решающего влияния конечного бенефициарного собственника на деятельность юридического лица.

Напоминаем, что все юридические лица должны будут поддерживать данные о структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять их и подавать новый документ в случае изменений в структуре. Также с 2022 г. они должны будут ежегодно в течение 14 дней с даты регистрации подавать данные регистратору вне зависимости от того, были ли у компании изменения в структуре.

Неподача или несвоевременная подача государственному регистратору указанной информации предполагает наложение штрафа (от 17 000 до 51 000 гривен) на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительный орган).

Как может помочь ШНАЙДЕР ГРУП

Если Вы хотите получить больше информации о том, как правильно заполнить и подать отчет о структуре собственности и информацию о конечных бенефициарных собственниках, узнать об обязанностях Вашей компании в связи с новыми правилами финансового мониторинга, свяжитесь с нами. Специалисты юридической практики ШНАЙДЕР ГРУП в Украине готовы проконсультировать Вас об особенностях действующего законодательства Украины в данной сфере.

Запросить больше информации

    Согласен на обработку персональных данных.
    Уведомление о конфиденциальности

    Подписка на новостную рассылку

    subscribe

    Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости и извещения о событиях и отраслевые отчеты Industry Insights на свою почту.