Украина | Новые обязанности юридических лиц в связи с изменением законодательства о противодействии отмыванию денег

С вступлением в силу 28 апреля 2020 года Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – «Закон»), конечные бенефициарные владельцы (далее – «КБВ») юридических лиц находятся под особым государственным контролем. Закон предусматривает, что информация о КБВ должна содержаться в Едином государственном реестре.

Все украинские компании должны представить государственному регистратору информацию о КБВ и структуре собственности в течение 3 месяцев с даты вступления в силу правового акта, устанавливающего форму и содержание структуры собственности (данный правовой акт пока еще не принят компетентными органами власти).

Компании должны предоставить государственному регистратору следующие документы:

  • структуру собственности в соответствии с утвержденной формой;
  • выписки из торговых реестров иностранных компаний в отношении участников компании, являющихся иностранными юридическими лицами;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность КБВ.

Документы, подтверждающие данные КБВ юридических лиц, должны быть предоставлены государственному регистратору также в следующих случаях:

  • ежегодно в течение 14 календарных дней, начиная с года, следующего за датой государственной регистрации юридического лица
  • при любых изменениях данных компании, отраженных в Едином государственном реестре
  • при регистрации нового юридического лица в Украине.

Для предоставления вышеуказанной информации государственному регистратору Министерство юстиции Украины утвердило новые формы заявлений, в том числе Заявление о подтверждении сведений о КБВ.

Обращаем Ваше внимание на то, что за непредставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о КБВ или об отсутствии КБВ, а также документов, подтверждающих информацию о КБВ, на директора компании лично или на лицо, уполномоченное действовать от имени компании (ее исполнительный орган), будет налагаться штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.

Чем Вам может помочь SCHNEIDER GROUP?

Если вы хотите получить больше информации о новых законодательных требованиях к раскрытию информации о КБВ, а также о регулировании финансового мониторинга в Украине, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Юридические эксперты SCHNEIDER GROUP в Украине будут готовы проконсультировать Вас об особенностях действующего законодательства Украины в этой сфере.

Задать вопрос

Артем Баринов
Заместитель директора по юридическим и налоговым вопросам, Киев, ADIT
+380 / 44 / 490 55 28

Подписка на новостную рассылку

subscribe

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости и извещения о событиях и отраслевые отчеты Industry Insights на свою почту.