Аудит рисков при передаче учета из России в Польшу

Отрасль: Поставщики услуг| Страна:Россия
13/01/2021

Заказчик

Специализируется на перевозке продуктов питания для крупных ресторанных сетей
ЗадачаРешениеРезультат

Задача

Для оптимизации своих внутренних процессов заказчик планировал частичную передачу бухгалтерского учета из России в общий центр обслуживания в Польше. Необходимо было оценить риски, возникающие в случае такой передачи, в том числе связанные с российским (152-ФЗ) и европейским (GDPR) законодательством о защите персональных данных, а также риски нарушения налогового, валютного и трудового законодательства.

Решение

Консультанты SCHNEIDER GROUP проанализировали риски, возникающие при трансграничной передаче персональных данных и доступе к ним третьих лиц (общий центр обслуживания, выделенный в отдельную компанию); идентифицировали риски, связанные с изменением процессов работы финансового отдела и передачей бухгалтерского учета по российским стандартам специалистам, не знакомым с Российским законодательством в достаточной мере.

Результат

По итогам анализа был подготовлен отчет с описанием возможных рисков и недостатков в процессах, документации и контрольных процедурах. Были разработаны рекомендации по перестройке внутренних политик и матриц согласований в компании и изменению схемы документооборота. Поскольку передача учета в другую страну не снимала общей ответственности за учет в компании с главного бухгалтера, а за общее соблюдение требований законодательства - с генерального директора, по запросу клиента был подготовлен дополнительный отчет с описанием личных рисков должностных лиц компании в связи с планируемыми изменениями в работе финансового отдела.

 

Есть похожие задачи?

Напишите нам
Идёт отправка...