Бенефициары. Почему они вызывают повышенный интерес у госорганов, аудиторов и банков?

6 февраля 2020 года в Московском офисе SCHNEIDER GROUP прошел бизнес-завтрак на тему «Бенефициары. Почему они вызывают повышенный интерес у госорганов, аудиторов и банков?»

В последнее время судебные дела, связанные с определением конечных получателей дохода, привлекают все больше внимания. Вырабатывается судебная практика, которая заставляет по-новому взглянуть на существующие бизнес-модели и пересмотреть их. В раскрытии бенефициарных собственников заинтересованы не только налоговые органы, но также банки, аудиторские организации.

В ходе мероприятия эксперты SCHNEIDER GROUP рассказали о последних тенденциях в определении конечных получателей, почему это важно для каждой компании и какие последствия могут ожидать при сокрытии данной информации.

Алина Якименко, Юрисконсульт, SCHNEIDER GROUP, в рамках выступления привела наиболее яркие примеры судебной практики по привлечению к ответственности собственников бизнеса и провела обзор наиболее интересных и уязвимых моментов, связанных с определением конечных получателей дохода.

Екатерина Лакатош, Старший эксперт по налогообложению, SCHNEIDER GROUP, продолжила основную тему мероприятия, подробно рассказав о рискованных налоговых схемах, связанных с распределением доходов между российскими и зарубежными компаниями.

Наталья Доброва, Руководитель проектов по внутреннему контролю, SCHNEIDER GROUP, раскрыла взаимосвязь проблем определения бенефициарных собственников и применения закона 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Андрей Рыбкин, Вице-президент, Руководитель отдела методологии комплаенса и процессов,

АО «Райффайзенбанк», рассказал, как уберечь счета от неожиданной блокировки.